القبض على المحتالين Blockchain.com وسجنهم في عملية احتيال تشفير بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني

ألقت السلطات في المملكة المتحدة القبض على رجلين لسرقة 5.7 مليون جنيه إسترليني (حوالي 7.125 مليون دولار) من العملات المشفرة من الضحايا في جميع أنحاء العالم.

وفقا لتقرير صدر مؤخرا ، تم اتهام جيمس هيبل ، 42 عاما ، من ستافرتون في ويلتشير ، وجيك لي ، 38 عاما ، من تشارلكومب في باث ، بثلاث تهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال.

احتال المتهم على مستثمري العملات المشفرة باستخدام نسخة طبق الأصل من تبادل Blockchain.com التشفير. عندما قام المستخدمون بتسجيل الدخول إلى موقع الويب المزيف ، سرق المحتالون أموالهم المشفرة باستخدام تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم.

باستخدام هذا التكتيك الخادع ، تمكن الزوجان من الحصول على أفضل 55 ضحية في 26 دولة ، بما في ذلك 11 من المملكة المتحدة ، كما حددتها وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية الجنوبية الغربية (SWROCU).

بدأ التحقيق في البداية عندما ألقت شرطة آفون وسومرست القبض على لي للاشتباه في غسل الأموال. تم استرداد ثلاث بذور استرداد محفظة بيتكوين وثلاثة أجهزة رقمية و 24000 جنيه إسترليني نقدا من الجاني وقت اعتقاله.

خلال نفس الوقت ، بدأت SWROCU أيضا في الاستثمار في عملية احتيال تشفير سرقت أحد سكان ويلتشير ما قيمته 11000 جنيه إسترليني من بيتكوين المسروقة من محفظته المشفرة.

وفقا ل Det Supt Matt Brain ، تم ربط عملية الاحتيال ب Lee وشريكه عندما تم تحليل الأجهزة الإلكترونية الثلاثة التي تم استردادها منه. لم يتم الكشف عن ماهية هذه الأجهزة.

وقد أقر كل من لي وهيبل بالذنب في التهم الموجهة إليهما. يواجه لي حاليا 4 سنوات في السجن ، وحكم على هيبل بالسجن لمدة 15 شهرا. كما تم إصدار طلب مصادرة بقيمة 1 مليون جنيه إسترليني ضد لي.

“كانت هذه محاكمة معقدة وتستغرق وقتا طويلا وتضمنت تحقيقات مع العديد من الضحايا وسلطات الادعاء في جميع أنحاء العالم،” قالت باميلا جاين، المدعية العامة في المديرية الدولية للجريمة المنظمة الاقتصادية الخطيرة التابعة لدائرة النيابة العامة.

حتى الآن ، تم استرداد ما قيمته 64000 جنيه إسترليني من العملات المشفرة ، و 835000 جنيه إسترليني نقدا ، وثلاث سيارات ، وطبعة من لوحة “Bomb Love” للفنان بانكسي ، بقيمة 60000 جنيه إسترليني.

شهدت عمليات الاحتيال العملات الرقمية ارتفاعا ملحوظا في المملكة المتحدة. في يناير 2024 ، أصدرت شرطة المملكة المتحدة تحذيرا ضد Coscoin ، وهي منصة تداول كمية مدفوعة الذكاء الاصطناعي يشتبه في أنها تدير بونزي

وفقا لتقرير مارس من TRM Labs ، خسر سكان المملكة المتحدة 15,000 جنيه إسترليني في المتوسط لعمليات الاحتيال المشفرة منذ أكتوبر 2022. وشملت هذه مجموعة متنوعة من المخططات مثل عمليات الاحتيال الاستثمارية وعمليات التصيد الاحتيالي وعمليات الاحتيال في ذبح الخنازير.