أكثر من 30 شخصا متهمين ب 24 مليون دولار مجال العملات الرقمية الاحتيال المرتبط ببورصة ACE التايوانية

شاليني ناجاراجان

آخر تحديث:

أبريل/نيسان 26, 2024 05:33 EDT | 2 دقيقة قراءة

ووجه مكتب المدعي العام لمنطقة تايبيه اتهامات إلى شخصيات رئيسية متورطة في تبادل. ومن بين هؤلاء المؤسس ديفيد بان ، وشريكه التجاري لين كنغ هونغ ، والرئيس السابق وانغ تشن هوان.

وفي عملية احتيال مذهلة، يقدر المدعون أن أكثر من 1200 شخص خسروا ما مجموعه 800 مليون دولار تايواني (24.56 مليون دولار).

يزعم المدعون العامون أنه بدءا من عام 2019 ، أقنع المشتبه بهم المستثمرين بشراء رموز NFTC ، وعملات bitnature ، و mochange (رمز تم إنشاؤه بواسطة ACE Exchange) ، ورموز أخرى. كما أنهم متهمون بإنشاء أوراق بيضاء ومواد أخرى لجعل مخططهم يبدو شرعيا.

بالإضافة إلى الترويج للرموز المميزة ، يزعم أن Pan and Lin وعدا بتحويل ACE Exchange إلى متصدر بيئة في آسيا لتداول العملات المشفرة. ومع ذلك ، رأى العديد من المستثمرين أن رموزهم تفقد قيمتها الكبيرة.

وبحسب ما ورد قدم هؤلاء المستثمرون ، الذين وجدوا أنهم غير قادرين على تحويل رموزهم إلى الدولار التايواني كما وعدوا ، شكاوى أدت إلى إجراء تحقيق قضائي.

لم ترد ACE Exchange على طلب Cryptonews للتعليق بحلول وقت الصحافة.

المدعون العامون يوصون بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما لشخصيات أساسية في قضية احتيال مجال العملات الرقمية

وفقا للسلطات ، شارك المشتبه بهم في مخطط ذي شقين للاحتيال على المستثمرين. أولا ، أعلنوا عن الرموز المميزة بقوة عبر قنوات إعلامية مختلفة ، بينما تلاعبوا بأسعارهم تبادل لخلق وهم.

بعد ذلك، بعد بيع هذه الرموز وغيرها من منتجات بلوكتشين بإجمالي يتجاوز 2.2 مليار دولار تايواني (72.54 مليون دولار)، يزعم المدعون العامون أن المشتبه بهم وجهوا الآخرين لإخفاء الأموال عبر مواقع مختلفة، بما في ذلك شراء العقارات في مقاطعة ييلان.

كما زعم ممثلو الادعاء أن وانغ ، رغم تورطه في المخطط ، تلقى حوالي 43 مليون دولار تايواني (1.3 مليون دولار). يزعمون أن وانغ حاول التلاعب بالسوق من خلال إعادة 26 مليون دولار تايواني إلى تبادل لتضخيم أسعار الرموز.

ونظرا لخطورة الاحتيال وعدد الضحايا، أوصى المدعون العامون بالسجن لمدة 20 عاما على الأقل للمشتبه بهم الأساسيين، بمن فيهم بان ولين. بالنسبة لوانغ ، اقترح المدعون عقوبة لا تقل عن 12 عاما ، بالنظر إلى منصبه كمدير في شركة محاماة معروفة وتورطه المزعوم في تسهيل عملية الاحتيال.

السلطات تضبط عملية احتيال مجال العملات الرقمية مزعومة بقيمة 10.7 مليون دولار في بورصة ACE

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتهمت السلطات بان وستة آخرين بالاحتيال في العملات المشفرة التي تنطوي على أصول رقمية بقيمة 10.7 مليون دولار.

في هذه الحالة ، كشف المحققون أن مؤسس Ace Exchange أنشأ منصة تداول خارجية توفر خدمة محفظة تشفير تسمى “Alfred المحفظة”. ويزعم أن هذه الخدمة أغرت الضحايا المطمئنين إيداع أموالهم. ومع ذلك ، فقد المستثمرون الوصول إلى أموالهم بمجرد إيداعها.

ادعت منصة التداول أن Pan هو مستخدم سابق انتهت مشاركته في تبادل اعتبارا من عام 2022.

تابعنا على أخبار جوجل