الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant يدافع عن مؤسسي Samourai المحفظة

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant Ki Young Ju عن الدعم لمؤسسي Samourai المحفظة بعد اتهامهم من قبل وزارة العدل الأمريكية بزعم تشغيل خدمة خلط العملات المشفرة المتورطة في غسل ما يقرب من 100 مليون دولار.

دافع جو عن دور خلاط العملات الرقمية في حماية خصوصية المستخدم وجادل ضد التهم الموجهة ضد المؤسسين.

علاوة على ذلك ، سلط جو الضوء على أن الطريقة التي يتم بها استخدام الميزة والقصد من وراء اعتبارها قانونية أو غير مشروعة. وقارن حالة محفظة الساموراي باستخدام السكين ، والذي يمكن أن يكون قانونيا وغير قانوني. أشار مؤسس CryptoQuant ، "إنه مثل معاقبة مخترع السكين بدلا من الشخص الذي يستخدمه.

اتهمت وزارة العدل مؤسسي المحفظة الساموراي ، كيون رودريغيز وويليام لونيرجان هيل ، بتصميم وتشغيل خدمة يزعم أنها سهلت أكثر من 100 مليون دولار في المعاملات المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة.

منذ إنشائها في عام 2015 ، يزعم أن الخدمة تعاملت مع حوالي ملياري دولار في المعاملات غير المشروعة ، مما أدى إلى توليد حوالي 4.5 مليون دولار من الرسوم.

تم القبض على رودريغيز ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في ولاية بنسلفانيا ، بينما تم احتجاز هيل في البرتغال وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة. امتدت الحملة إلى الاستيلاء على موقع Samourai المحفظة المستضاف في أيسلندا وإصدار أمر بإزالة تطبيق الهاتف المحمول الخاص به من متجر Google Play.

تشير الأدلة من التغريدات والرسائل الخاصة إلى أن المؤسسين قاموا بتسويق خدماتهم بنشاط للمستخدمين الذين يتطلعون إلى غسل العائدات الإجرامية. وبحسب ما ورد كان التطبيق ، الذي جمع أكثر من 100000 عملية تنزيل ، يستهدف المشاركين في الأسواق السوداء والرمادية ، خاصة خلال جائحة COVID-19.

كما ألقت ليودميلا كوزلوفسكا، وهي ادعم لحقوق الإنسان، بثقلها في هذه القضية، موضحة قدرات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة على الكشف عن الجرائم المالية التي تنطوي على العملات المشفرة.

كما جادل كوزلوفسكا ضد تجريم تقنيات الخلط والمطورين الذين يقفون وراءها، مضيفا: “هذا هو بالضبط ما نتحدث عنه في اجتماعاتنا مع المنظمين: نحن نفهم أن تطبيق القانون الأمريكي لديه جميع الأدوات لتتبع المعاملات بيتكوين على بلوكتشين”.

وفي الوقت نفسه، حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرا الأمريكيين من استخدام خدمات تحويل الأموال غير المسجلة للعملات المشفرة، والتي قد تستهدف أدوات الخصوصية الذكية القائمة على العقود.

في إعلان الخدمة العامة في 25 أبريل ، حث مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكيين فقط على استخدام شركات الخدمات المالية العملات الرقمية المسجلة التي تتوافق مع قوانين اعرف عميلك (توثيق KYC) و مكافحة غسل الاموال (AML) الحالية.

وفي إعلانه، كتب مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أجرى مؤخرا عمليات إنفاذ القانون ضد خدمات العملات المشفرة التي لم يتم ترخيصها “وفقا للقانون الفيدرالي”، مضيفا أن أي شخص يستخدم خدمات غير مرخصة يمكن أن “يواجه اضطرابات مالية” أثناء إجراءات إنفاذ القانون، خاصة إذا اختلطت الأموال بالأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.