#Content Mining الهند تسجل 28 كيانا مشفرا بموجب إرشادات جديدة لمكافحة غسل الأموال

اعترفت وحدة الاستخبارات المالية في الهند رسميا ب 28 من مقدمي خدمات العملات المشفرة والأصول الرقمية الافتراضية ، كما أعلن بانكاج تشودري ، وزير الدولة للشؤون المالية ، خلال جلسة في البرلمان.

ويتماشى هذا التطور مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة المالية الهندية في مارس، والتي تطلبت من شركات العملات المشفرة الامتثال لمعايير وحدة الاستخبارات المالية. هذه المعايير حاسمة في مكافحة غسل الأموال. يجب على الشركات الآن اتباع قانون منع غسل الأموال (PMLA) ، والذي يتضمن عمليات صارمة للتحقق من الهوية مثل بروتوكولات اعرف عميلك (KYC).
يتمثل أحد الجوانب المهمة في توجيه الوزارة في إدراج بورصات العملات الأجنبية التي تخدم العملاء الهنود. يجب أن تلتزم هذه البورصات بنفس اللوائح ، وسيؤدي عدم الامتثال إلى عواقب بموجب PMLA.

على الرغم من تسجيل البورصات الرئيسية مثل CoinDCX و WazirX و CoinSwitch ، إلا أن أيا من الكيانات ال 28 التي أكملت التسجيل لا توجد خارج الهند.