بيرمين تروجر من بين المدانين في أكبر احتيال عملات مشفرة نمساوي: مخطط بونزي بقيمة 21.6 مليون

محكمة نمساوية فرضت أحكامًا صارمة على خمسة أفراد، من بينهم بيرمين تروجر، أحد أبرز المتورطين في الاحتيال المرتبط بمحفظة EXW، في واحدة من أهم القضايا القضائية في تاريخ النمسا تتعلق بجرائم الاحتيال في قطاع العملات الرقمية. أسفرت القضية، التي انتهت بأحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات، عن كشف حجم مخطط احتيالي منسق أضر بعشرات الآلاف من الأشخاص.

مخطط الاحتيال لمحفظة EXW: كيف تم تدبير الخداع

تم إطلاق محفظة EXW في عام 2019، وظهرت كآلية احتيال متطورة تجمع بين هيكل تسويق متعدد المستويات. وعد المنظمون المستثمرين بعوائد يومية تتراوح بين 0.1% و0.32%، وهي مبالغ كانت ستولد أرباحًا هائلة إذا استمرت على مدى الزمن. في الوقت نفسه، روّج نفس الأشخاص لمبادرات تجارية أخرى تحت علامة EXW، بما في ذلك وكالة عقارية وخدمة تأجير سيارات، مما خلق وهمًا بوجود استقرار تجاري غير حقيقي.

استغل المخطط على الأقل 40,000 مستثمر، وسحب حوالي 20 مليون يورو من السوق، أي ما يعادل 21.6 مليون دولار. استمر المخطط حتى عام 2020، حين انهار تحت وطأة تناقضاته، لكنه أعيد إطلاقه لاحقًا باسم Exchange World، مما استمر في خداع الضحايا.

بيرمين تروجر، بنيامين هرتزوغ ومانويل باتيستا: وجوه الاحتيال

يبرز بيرمين تروجر كواحد من ثلاثة مؤسسين رئيسيين لهذا المخطط الاحتيالي، إلى جانب بنيامين هرتزوغ ومانويل باتيستا. أعلن تروجر وهرتزوغ عن إقرارهما بالذنب في سبتمبر 2023، وحُكم عليهما بالسجن خمس سنوات لكل منهما. أما مانويل باتيستا، العضو المؤسس الثالث، فلا يزال هاربًا.

كشفت التحقيقات أن تروجر كان يعمل ضمن هيكل تنظيمي معقد مقره الرئيسي في دبي، حيث كان ينسق العمليات الاحتيالية ويدير التدفقات المالية غير القانونية. كما تم تحويل جزء كبير من الأموال المسروقة إلى النمسا، مما يوضح الطابع العابر للحدود للمؤامرة.

حياة فاخرة ممولة من الاحتيال: من الرفاهية إلى التفاصيل الفاخرة

تم تحويل أرباح الاحتيال إلى نمط حياة فخم بشكل غير عادي. استمتع المتهمون بسيارات فاخرة من أعلى الطراز، والوصول إلى طائرات خاصة، وحفلات فاخرة في نوادي حصرية بدبي. كانت مساكنهم تعكس نفس فلسفة الإفراط: فيلا مجهزة بالكامل مع حوض أسماك قرش، بينما كانت منازل أخرى مليئة بصناديق مليئة بالنقود بكميات هائلة.

هذا العرض للثروة كان بمثابة استعراض علني لجريمة ارتكبت ضد عشرات الآلاف من المدخرين الموثوق بهم، العديد منهم استثمر مدخراته الشخصية في وعود بأرباح غير واقعية.

الأحكام النهائية: حكم محكمة منطقة كلاغنفورت

أصدرت محكمة منطقة كلاغنفورت أحكامًا متفاوتة بناءً على دور كل متهم في المخطط الإجرامي. حكم على اثنين من المتهمين، من بينهم تروجر وهرتزوغ، بالسجن خمس سنوات. وحُكم على اثنين آخرين بالسجن لمدة 30 شهرًا، مع تعليق تنفيذ 21 شهرًا من العقوبة لفترة اختبارية مدتها ثلاث سنوات. وحصل متهم خامس على حكم مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا.

وفي جلسة المحاكمة، قال محامو المتهمين إنهم يهدفون إلى إدارة مشاريع استثمارية شرعية، مدعين أن الأمور “خرجت عن السيطرة”. إلا أن المحكمة رفضت بشكل قاطع هذا الادعاء، مؤكدة أن الاحتيال كان مخططًا له بالتفصيل منذ البداية، دون نية لتحقيق أرباح حقيقية للمشتركين.

الاحتيالات في العملات الرقمية: ظاهرة تتوسع رغم الأحكام

لا يمثل قضية تروجر وشركائه حادثة معزولة. تظهر البيانات أن مخططات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية تتكاثر على مستوى العالم، على الرغم من تصاعد الإجراءات القانونية. وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الاحتيالات والنصب المرتبط بالعملات الرقمية والأصول الرقمية تسببت في خسائر تزيد عن 5.6 مليار دولار في عام 2023 وحده، بزيادة قدرها 45% مقارنة بالعام السابق.

وتتكرر الأمثلة الدولية: في فرنسا، بدأت محاكمة في 22 أكتوبر شملت 20 شخصًا متهمين بعملية احتيال في العملات الرقمية بلغت إجمالي خداعها للمستثمرين 30 مليون دولار. قبل ذلك بأيام، حُكم على مواطن هندي بالسجن خمس سنوات لسرقته أكثر من 20 مليون دولار من المستثمرين عبر تزوير منصة Coinbase. وفي الولايات المتحدة، أمرت محكمة منطقة أحد منظمي مخطط بونزي، Forcount، بدفع أكثر من 3.6 مليون دولار تعويضات، مع حكم بالسجن 240 شهرًا.

وبحسب بيانات الشرطة الوطنية الأيرلندية، فإن أكثر من 45% من حالات الاحتيال على الاستثمارات المبلغ عنها في البلاد خلال الصيف كانت تتعلق مباشرة بالعملات الرقمية، مما يبرز مدى انتشار الظاهرة في المشهد الإجرامي المعاصر.