"العراب" للعملات الرقمية: حبيبة آدم إيزا السابقة تعترف بعملية احتيال ضريبي بقيمة 2.6 مليون دولار

إيريس رامايا أو، الشريكة السابقة لرائد العملات الرقمية آدم إيزا — المعروف في أوساط الصناعة بـ “العراب” — اعترفت بمشاركتها في مخطط كبير للتهرب الضريبي الفيدرالي. ووفقًا لتقارير من ديكريبت وتصريحات رسمية من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى في كاليفورنيا، اعترفت أو بأنها أخفت أكثر من 2.6 مليون دولار من الدخل غير القانوني من مصلحة الضرائب الأمريكية خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

كيف كان يعمل المخطط

لتغذية نمط حياة فاخر لنفسها وآدم إيزا، قامت أو بتنظيم عملية مالية معقدة باستخدام شركات وهمية وأموال تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. مكنها المخطط الاحتيالي من شراء سيارات فاخرة، وعقارات مميزة، ومختلف أصول العملات الرقمية — كل ذلك مع التهرب من الضرائب على أرباحها المخفية.

العواقب القانونية

تواجه أو الآن تهمًا فيدرالية خطيرة وتواجه احتمال الحكم عليها بالسجن الفيدرالي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وتسلط القضية الضوء على تزايد التدقيق في المخالفات المالية داخل دوائر العملات الرقمية وتصميم السلطات الفيدرالية على ملاحقة انتهاكات الامتثال الضريبي في مجال الأصول الرقمية.