بينانس تتعاون مع الإنتربول وأفريبول لتفكيك شبكة الاحتيال - Coinfea

أبرمت Binance شراكة مع الإنتربول وأفريبول، وأكملت عملية البطاقة الحمراء 2.0. أدت العملية المنسقة مع قوات إنفاذ القانون والسلطات المحلية إلى اعتقال 651 شخصًا واسترداد 4.3 مليون دولار من عصابات الاحتيال التي تسببت في خسائر تزيد عن 45 مليون دولار.

المحتوى تعاون Binance مع قوات إنفاذ القانون في حملة لمكافحة الجريمة مقالة صحيفة وول ستريت تثير الضجة تأتي العملية الأخيرة في وقت لا تزال فيه Binance في نزاع علني مع صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ)، طالبة في رسالة سحب مقال يحتوي على ادعاءات “غير دقيقة وفضيحة”. تتلقى Binance حاليًا إشادة من قوات إنفاذ القانون الدولية لدورها في تفكيك شبكات الجرائم الإلكترونية في أفريقيا بمبالغ تصل إلى ملايين الدولارات.

تعاون Binance مع قوات إنفاذ القانون في حملة لمكافحة الجريمة

وفقًا للتقرير، بين 8 ديسمبر 2025 و30 يناير 2026، انضمت وكالات إنفاذ القانون من 16 دولة أفريقية، بما في ذلك نيجيريا وكينيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، إلى الإنتربول وأفريبول في عملية البطاقة الحمراء 2.0، وهي مبادرة ضخمة تستهدف البنية التحتية وراء عمليات الاحتيال على الاستثمارات عالية العائد، واحتيال الأموال عبر الهاتف المحمول، وتقديم القروض الاستغلالية.

أسفرت العملية التي استمرت ثمانية أسابيع عن اعتقال 651 مشتبهًا بهم عبر القارة. تم تحديد 1247 ضحية، وخسائر إجمالية تجاوزت 45 مليون دولار. تم تفكيك 1442 عنوان IP ضار، ونطاقات، وخوادم، ومصادرة 2341 جهازًا لتقديم أدلة للمحاكمات المستقبلية. قدمت Binance المساعدة التقنية والمعلومات الاستخباراتية التي ساعدت المحققين على تتبع تدفق الأصول الرقمية المسروقة.

في نيجيريا، استخدمت Binance تحليلات البلوكشين الرائدة في الصناعة لمساعدة الإنتربول على تحديد الآثار الرقمية التي تركها المحتالون. في العديد من الحالات، استخدم المجرمون منصات الأموال عبر الهاتف المحمول كمدخل للأصول الرقمية. تمكن محققو Binance من تتبع هذه التحويلات إلى مراكز مركزية، مثل عقار سكني في البلاد كان بمثابة مركز قيادة لشبكة تصيد احتيالي. سمحت هذه التعاونات باسترداد 4.3 مليون دولار من نقد مباشر وأصول.

مقال صحيفة وول ستريت يثير الضجة

في كينيا، اعتقلت الشرطة 27 مشتبهًا بهم مرتبطين بلوحات تحكم وهمية خدعت المستخدمين للاعتقاد بأنهم يستثمرون في شركات عالمية بينما يتم siphoning أموالهم. وفي الوقت نفسه، لا تزال Binance في نزاع مع WSJ حول مقال بعنوان “Binance أقال موظفين أبلغوا عن تحركات بقيمة مليار دولار إلى كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات”، الذي زعم أن مسؤولي Binance أقالوا أشخاصًا اكتشفوا تحويلات تصل إلى 1.7 مليار دولار إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب.

رد الرئيس التنفيذي لـ Binance، ريتشارد تينج، بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا التقرير بأنه غير دقيق وفضيحة. كما أرسل فريقها القانوني رسالة رسمية إلى WSJ، موضحًا أن الصحفيين تجاهلوا 19 نقطة تصحيح مفصلة تم تزويدهم بها قبل النشر. كما نفت Binance أن تكون قد أقالت أي شخص بسبب الإبلاغ عن نشاط مشبوه، وأوضحت أن المراجعات الداخلية كشفت عن انتهاكات لقواعد حماية البيانات والسرية من قبل الأفراد المعنيين.

وأشارت Binance إلى أنها قللت تعرضها المباشر للبورصات الإيرانية الكبرى بنسبة 97.3% بين يناير 2024 ويناير 2026، حيث انخفض الحجم من 4.19 مليون دولار إلى 110 آلاف دولار فقط. ووفقًا لتقاريرها في أوائل 2026، زادت فريق الامتثال لديها إلى 1500 شخص، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي عدد موظفيها على مستوى العالم. ووفقًا لتقارير فبراير 2026، تعاملت المنصة مع أكثر من 71,000 طلب من قوات إنفاذ القانون في العام السابق وساعدت في مصادرة 131 مليون دولار من الأموال غير المشروعة على مستوى العالم.