ثمانية وزارات تصدر إشعارًا لتعزيز الوقاية والتصدي لمخاطر المضاربة في تداول العملات الافتراضية: مقال يوضح النقاط الرئيسية

المصدر: قناة الأخبار المركزية

في الآونة الأخيرة، تتكرر أنشطة المضاربة والمخاطر المرتبطة بتوكنات العملات الرقمية والأصول الواقعية (RWA)، مما يخل بالنظام الاقتصادي والمالي ويهدد أمن ممتلكات الجمهور.

اليوم، أصدرت eight وزارات، بما في ذلك بنك الشعب الصيني ومجلس تنظيم الأوراق المالية، إشعارًا بعنوان «حول المزيد من الوقاية والمعالجة للمخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية وغيرها»، فما هي النقاط الرئيسية في الإشعار؟ وبمقارنة مع «إشعار الوقاية والمعالجة لمخاطر المضاربة في تداول العملات الرقمية»، الذي أصدرته عشرة وزارات في 2021، والمعروف أيضًا بالوثيقة رقم 237، ما هي التعديلات التي أدخلت على هذا الإشعار وما هي الأحكام التي تم تقديمها لأول مرة؟ تحليل شامل.

يمنع أي جهة أو فرد داخل وخارج البلاد من إصدار عملات مستقرة مربوطة بالرنمينبي خارج البلاد

ذكر الإشعار أن العملات الرقمية لا تتمتع بمكانة قانونية مساوية للعملة الرسمية. فبيتكوين، إيثريوم، تيثر وغيرها من العملات الرقمية لا تمتلك قابلية الدفع القانونية، ولا ينبغي ولا يمكن استخدامها كعملة للتداول في السوق.

بالنسبة للعملات المستقرة التي أصبحت حديثًا، «الإشعار» أيضًا وضع قواعد لأول مرة: يمنع أي جهة أو فرد داخل وخارج البلاد من إصدار عملات مستقرة مربوطة بالرنمينبي خارج البلاد، إلا بموافقة الجهات المختصة وفقًا للقانون واللوائح.

الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية

أوضح بنك الشعب الصيني أن العملات الرقمية في المرحلة الحالية لا تلبي متطلبات التعرف على هوية العملاء، ومكافحة غسيل الأموال، وغيرها من المعايير، وتوجد مخاطر استخدامها في غسيل الأموال، الاحتيال في جمع التبرعات، والتحويلات غير القانونية عبر الحدود. الإشعار يوضح أن السياسات داخل البلاد تفرض حظرًا صارمًا على العملات الرقمية، وأن الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية تعتبر أنشطة مالية غير قانونية، ويجب حظرها بشكل صارم، ووقفها وفقًا للقانون.

ما هي الأنشطة المحددة المرتبطة بالعملات الرقمية؟ ذكر الإشعار: الأنشطة التي تشمل تبادل العملة القانونية والعملات الرقمية داخل البلاد، وتبادل العملات الرقمية فيما بينها، وشراء وبيع العملات الرقمية من قبل الطرف المقابل المركزي، وتقديم خدمات الوساطة والتسعير لمعاملات العملات الرقمية، وإصدار التمويل عبر الرموز، والتداول في المنتجات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، والادعاء بأنها إصدار غير قانوني للرموز أو الأوراق المالية، أو إدارة الأوراق المالية والعقود الآجلة بشكل غير قانوني، أو جمع التبرعات بشكل غير قانوني، وكلها تعتبر أنشطة مالية غير قانونية ويجب حظرها ووقفها وفقًا للقانون. كما يمنع على الجهات والأفراد خارج البلاد تقديم خدمات مرتبطة بالعملات الرقمية بشكل غير قانوني للكيانات داخل البلاد بأي شكل من الأشكال.

نظرًا لاعتماد العملات الرقمية على تقنية البلوك تشين، ودعمها للمعاملات من نظير إلى نظير، وتجاوزها لمفهوم “الحدود” الفيزيائية، فإن المخاطر ذات الصلة سهلة الانتقال عبر الحدود. «الإشعار» يوضح لأول مرة أنه يمنع أي جهة داخل البلاد أو خارجها، دون موافقة الجهات المختصة، من إصدار العملات الرقمية خارج البلاد.

ممارسة أنشطة توكنات الأصول الواقعية (RWA) داخل البلاد تعتبر أنشطة مالية غير قانونية

كما أوضح الإشعار، فإن مفهوم وتحديد توكنات الأصول الواقعية (RWA)، ويؤكد أن ممارسة أنشطة RWA داخل البلاد، وتقديم خدمات الوساطة، وتقنيات المعلومات ذات الصلة، تعتبر أنشطة مالية غير قانونية.

توكنات الأصول الواقعية (RWA) تعني استخدام تقنيات التشفير وسجلات البيانات الموزعة أو تقنيات مماثلة لتحويل ملكية الأصول، وحقوق العائد، وغيرها إلى رموز (توكنات) أو حقوق أو سندات ذات خصائص رمزية، وإصدارها وتداولها.

وأيضًا، ينص الإشعار على أن ممارسة أنشطة توكنات الأصول الواقعية داخل البلاد، وتقديم خدمات الوساطة وتقنيات المعلومات ذات الصلة، التي تشمل إصدار غير قانوني للرموز أو الأوراق المالية، أو إدارة غير قانونية للأوراق المالية والعقود الآجلة، أو جمع تبرعات بشكل غير قانوني، تعتبر أنشطة مالية غير قانونية ويجب حظرها؛ باستثناء الأنشطة التي يوافق عليها الجهات المختصة وفقًا للقانون، والتي تتم عبر بنية تحتية مالية محددة. كما يمنع على الجهات والأفراد خارج البلاد تقديم خدمات مرتبطة بتوكنات الأصول الواقعية بشكل غير قانوني للكيانات داخل البلاد.

مواصلة تنظيم أنشطة تعدين العملات الرقمية

أوضح الإشعار أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بالتعاون مع الجهات المعنية، ستشدد الرقابة على أنشطة تعدين العملات الرقمية، وتقوم بمراجعة شاملة وإغلاق مشاريع التعدين الحالية، وتمنع بشكل صارم إنشاء مشاريع تعدين جديدة، وتمنع شركات تصنيع معدات التعدين من تقديم خدمات البيع وغيرها داخل البلاد.

الحفاظ على موقف صارم ضد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات الرقمية وRWA

ذكر الإشعار أن منذ العام الماضي، تصاعدت المضاربات في سوق العملات الرقمية وRWA، وأن بعض الأفراد غير القانونيين استغلوا الأمر للقيام بأنشطة غير قانونية مثل جمع التبرعات الاحتيالية، والتسويق الهرمي، أو نقل عائدات الجرائم عبر العملات الرقمية، مما أدى إلى ضرر كبير لأمن ممتلكات الجمهور، وخلل في النظام المالي والاقتصادي. الإشعار يؤكد مجددًا على تعزيز التعاون بين الجهات، وتقوية التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، وتحسين متطلبات الرقابة على المخاطر، والحفاظ على موقف صارم ضد الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالعملات الرقمية وRWA.