مجموعة إجرامية صينية تغسل أكثر من 100 مليون دولار في كوريا الجنوبية: الكشف عن أساليب التحويلات المشفرة

كشفت إدارة الجمارك الكورية مؤخرًا عن قضية غسل أموال دولية كبيرة. تم تقديم ثلاثة مشتبه بهم من الجنسية الصينية إلى النيابة العامة للاشتباه في قيامهم بغسل أموال عبر العملات المشفرة من خلال قنوات غير مرخصة، بمبلغ يصل إلى 1.489 مليار وون كوري (وفقًا لسعر الصرف الحالي للون مقابل الدولار الأمريكي، حوالي 107 مليون دولار أمريكي). تكشف القضية عن كيفية استغلال المجرمين لثغرات في أنظمة البنوك والأصول المشفرة لنقل الأموال بشكل غير قانوني.

عمليات الاختفاء المستمرة على مدى أربع سنوات: من 2021 إلى 2025 في غسل الأموال

تستمر أنشطة الجماعة الإجرامية المعنية لأكثر من أربع سنوات. وفقًا لتحقيقات إدارة الجمارك الكورية، بدأ المشتبه بهم الثلاثة من الجنسية الصينية في سبتمبر 2021 وحتى يونيو 2025 في نقل مبالغ ضخمة من خلال حسابات داخلية وخارجية للأصول المشفرة، بالإضافة إلى حسابات بنكية محلية في كوريا. تم تمويه العملية بشكل متقن: حيث تم تصنيف التحويلات على أنها نفقات شرعية، بما في ذلك تكاليف عمليات التجميل لمواطنين أجانب ونفقات التعليم في الخارج للطلاب.

هدف هذا الأسلوب في التمويه هو تجنب تدقيق الجهات التنظيمية المالية. يعلم المجرمون أن أي معاملات كبيرة غير معتادة قد تثير أنظمة الإنذار المبكر، لذلك اتبعوا استراتيجية توزيع النفقات وتزوير أغراض الاستهلاك.

شراء العملات عبر عدة دول، وتحويلات متعددة: آلية معقدة لتداول العملات المشفرة

كشفت إدارة الجمارك الكورية عن تفاصيل العمليات التي قام بها المجرمون. لتجنب تتبع الجهات التنظيمية، اشترى المشتبه بهم العملات المشفرة في عدة دول، ثم قاموا بنقلها إلى محافظ رقمية في كوريا. بعد ذلك، حولوا الأصول المشفرة إلى وون كوري، ثم قاموا بإجراء تحويلات موزعة عبر عدة حسابات بنكية محلية. شكلت هذه العمليات متعددة المراحل سلسلة معقدة من تدفقات الأموال، مما زاد من صعوبة تتبعها بشكل كبير.

وأشار قسم الجمارك في سيول إلى أن المجرمين استغلوا أدوات التواصل الفوري لإجراء المعاملات. وفقًا لتقارير تلفزيون كوريا، قام المشتبه بهم بجمع ودائع من العملاء عبر WeChat وAlipay، وهما منصتان دفع صينيتان أصبحتا قناتين رئيسيتين لتحويل الأموال. على الرغم من أن العملات المشفرة المعنية لا تزال غير واضحة، إلا أن استخدام أدوات الدفع هذه يوضح الطابع الدولي والسرّي للعملية.

تحويل مبلغ الوون الكوري إلى الدولار: مفتاح فهم حجم غسل الأموال

تحويل 1.489 مليار وون كوري إلى الدولار أمر حاسم. وفقًا لسعر الصرف الحالي، يعادل هذا المبلغ حوالي 107 مليون دولار أمريكي. عملية التحويل هذه بحد ذاتها جزء من سلسلة غسل الأموال — حيث يتم التكرار في تحويل العملات وتقلبات أسعار الصرف، مما يساعد المجرمين على إخفاء المصدر الحقيقي للأموال بشكل أكبر. تؤثر تقلبات سعر الصرف بين الوون والدولار مباشرة على القيمة الدولية للمبلغ المتورط، وتعكس تعقيدات قضايا غسل الأموال عبر الحدود.

أزمة تنظيم العملات المشفرة في كوريا: لماذا يختار المجرمون هذا الموقع

خلفية هذه القضية تتعلق بصعوبة تنظيم سوق العملات المشفرة في كوريا. على مدى سنوات، كانت السلطات المالية الكورية تعمل على وضع إطار تنظيمي للأصول المشفرة، لكنها لم تضع بعد نظامًا موحدًا. يخلق هذا الفراغ التنظيمي بيئة خصبة للأنشطة غير القانونية.

وفقًا للتقارير، بسبب غياب قواعد واضحة للتداول المحلي وقيود صارمة، يضطر المستثمرون المحليون إلى تخزين مئات المليارات من الأصول الرقمية على منصات خارجية. هذا التدفق المالي الخارجي يسهل عمليات غسل الأموال عبر الحدود: فالمزيد من الحسابات الخارجية يعني قنوات تحويل أكثر، ويزيد من صعوبة التتبع.

استغل المجرمون هذا الفراغ التنظيمي بشكل كامل. كشفت تحقيقات إدارة الجمارك أن المشتبه بهم استخدموا بورصات عملات مشفرة غير مرخصة وصعبة التتبع. نظرًا لافتقار هذه المنصات إلى عمليات التحقق من الهوية أو الرقابة، يصعب على السلطات تتبع تفاصيل المعاملات مباشرة.

تأملات في القضية ودروس تنظيمية

كشفت هذه القضية التي تتجاوز 1 مليار دولار عن ثغرات في نظام تنظيم العملات المشفرة الحالي. تواجه السلطات الكورية تحديًا ليس فقط في قضية جنائية واحدة، بل في اختبار صارم لإطار السوق التنظيمي بأكمله. كيف يمكن تحقيق توازن بين حماية المستثمرين ومكافحة الجرائم، وكيفية بناء آليات مراقبة أكثر فاعلية لتدفقات الأموال عبر الحدود، كلها قضايا ملحة لهيئات التنظيم المالي في كوريا.

وفي الوقت نفسه، تذكر هذه القضية الأسواق الأخرى: إذا لم تكن هناك رقابة فعالة، فإن سرية الأصول المشفرة وطبيعة تدفقها عبر الحدود تجعل من السهل استغلالها من قبل المجرمين. مع تقلبات سعر الصرف بين الوون والدولار، قد يكون حجم الأموال المخفية أكثر سهولة في التغطية. بناء بنية تحتية أكثر شفافية وتنظيمًا للسوق المشفرة أصبح تحديًا مشتركًا تواجهه العديد من الدول حول العالم.