أطلقت تايلاند حملة شاملة على ما تصفه السلطات بـ "المال الرمادي" الذي يتدفق عبر أسواق الذهب والعملات الرقمية. تعتبر المبادرة كلا القناتين مسارين موازين لغسل الأموال يتطلبان تدخلًا منسقًا.

تشمل التدابير الرئيسية تشديد متطلبات الإبلاغ عن معاملات الذهب، حيث قامت السلطات بخفض حدود الكشف للكشف عن أنشطة مشبوهة أصغر. كما عززت الحكومة تطبيق قاعدة السفر—إطار الامتثال الحاسم للتحويلات عبر الحدود للعملات الرقمية الذي يفرض الكشف عن معلومات المستخدمين.

ويعد مركز البيانات الوطني الجديد، الذي تم إنشاؤه في قلب الاستراتيجية، أداة لمراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي عبر تدفقات الأصول التقليدية والرقمية على حد سواء. يهدف هذا النظام الموحد إلى إضفاء الشفافية على تحركات الأموال التي كانت تعمل سابقًا في مناطق رمادية.

وقد حشد رئيس الوزراء "قوة متكاملة" تجمع بين الجهات التنظيمية المالية، ووكالات إنفاذ القانون، ومسؤولي الجمارك. يعكس هذا النهج المنسق الاعتراف بأن غسل الأموال الحديث يستغل كلا القناتين التناظرية والرقمية في آن واحد، مما يتطلب استجابات تنفيذية ذات نطاق واسع على حد سواء.