الثقة هي الهدف الجديد مع ارتفاع عمليات الاحتيال بالتنكر بنسبة 1,400% في 2025

المصدر: CryptoNewsNet العنوان الأصلي: الثقة هي الهدف الجديد مع ارتفاع عمليات الاحتيال بالتنكر بنسبة 1400% في 2025 الرابط الأصلي: وفقًا لتقديرات Chainalysis، قد تكون عمليات الاحتيال والنشاط الاحتيالي المرتبط بالعملات المشفرة قد تسببت في خسائر تزيد عن $17 مليار في عام 2025.

سلطت شركة بيانات البلوكتشين الضوء على اتجاه مقلق، حيث يتجه المحتالون بشكل متزايد إلى مخططات التنكر لخداع المستخدمين غير المشتبه بهم. ووفقًا للتقرير، زادت عمليات الاحتيال بالتنكر بنسبة تقارب 1400% على أساس سنوي.

ارتفاع جرائم العملات المشفرة في 2025، والخسائر قد تتجاوز $17 مليار

لقد وُصف عام 2025 بأنه أسوأ عام على الإطلاق لجرائم العملات المشفرة، مع ارتفاع كبير في الاختراقات والاحتيالات التي أثقلت على الصناعة. في أحدث تقرير لها، قالت Chainalysis إن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة تلقت على الأقل $14 مليار على السلسلة خلال العام.

وأشارت الشركة إلى أن هذا يمثل زيادة حادة عن الـ 9.9 مليار دولار التي أُبلغ عنها في البداية لعام 2024. ومع ذلك، كشف التقرير أن هذا الرقم ارتفع إلى $12 مليار عند إعادة الحساب.

وتطابق هذا التعديل بشكل وثيق التوقع السابق لـ Chainalysis البالغ 12.4 مليار دولار للسنة. لذلك، اقترحت Chainalysis أن يكون الإجمالي النهائي لعام 2025 مرجحًا لمزيد من الارتفاع.

“استنادًا إلى الاتجاهات التاريخية، حيث تنمو تقديراتنا السنوية بمعدل 24% بين فترات التقرير، نتوقع أن يتجاوز رقم 2025 $17 مليار مع تحديد المزيد من عناوين المحافظ غير المشروعة في الأشهر القادمة”، قرأ التقرير.

كما أبلغت Chainalysis عن ارتفاع حاد في متوسط قيمة المدفوعات الاحتيالية، التي ارتفعت من $782 في 2024 إلى 2,764 دولار في 2025. ويمثل هذا زيادة بنسبة حوالي 253% على أساس سنوي.

تسليط الضوء على نمو مقلق في عمليات الاحتيال بالتنكر في العملات المشفرة

ومن الجدير بالذكر أن التقرير أشار إلى أن عمليات الاحتيال بالتنكر تعتبر “اتجاهًا مقلقًا بشكل خاص”، مشيرًا إلى أنها شهدت ارتفاعًا حادًا في الحجم والتأثير. عادةً ما تتضمن هذه المخططات المحتالين الذين يتنكرون كأشخاص موثوق بهم، أو شركات، أو منصات لخداع الضحايا لإرسال العملات المشفرة أو الكشف عن معلومات المحافظ الحساسة.

“تكتيكات التنكر التي شهدت نموًا مذهلاً بنسبة 1400% على أساس سنوي (YoY)… مع زيادة خطورة المدفوعات (أي، المبلغ) التي تتم لهذه المجموعات بأكثر من 600%”، ذكرت Chainalysis.

واحدة من الأمثلة التي أُبرزت في التقرير كانت حملة التصيد الاحتيالي “E-ZPass”. استهدف المهاجمون الأمريكيين عبر رسائل SMS تتنكر في هيئة خدمات الرسوم الحكومية.

حالة أخرى تتعلق بانتحال شخصية منصة تبادل. تنكر المحتالون كدعم عملاء لمنصة امتثال معينة وسرقوا ما يقرب من $16 مليون من الضحايا.

وأشارت Chainalysis إلى أن برامج الاستثمار ذات العائد العالي (HYIP) و"مخططات ذبح الخنازير" لا تزال الفئات السائدة من عمليات الاحتيال من حيث الحجم. ومع ذلك، فإن المحتالين الآن يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي، وخدمات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية المتطورة، وشبكات غسيل الأموال المعقدة لاستهداف الضحايا بشكل أكثر فاعلية من أي وقت مضى.

“تصبح التصنيفات التقليدية للاحتيال أقل وضوحًا مع دمج المحتالين لعدة تكتيكات في عملياتهم. على سبيل المثال، تتضمن العديد من عمليات الاحتيال مثل ذبح الخنازير والاستثمار عناصر من التنكر، والهندسة الاجتماعية، وحتى الاحتيال التقني أو الاحتيال على المحافظ”، ذكر الفريق.

كيف يعزز الذكاء الاصطناعي كفاءة وحجم عمليات الاحتيال في العملات المشفرة؟

وفي الوقت نفسه، فحصت Chainalysis الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال. وفقًا لتحليل الشركة، تظهر مجموعات الاحتيال ذات الروابط على السلسلة مع مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي كفاءة تشغيلية أعلى بشكل ملحوظ من تلك التي لا تربطها مثل هذه الروابط.

متوسطًا، حققت عمليات الاحتيال المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حوالي 3.2 مليون دولار لكل عملية، مقارنةً بحوالي 719,000 دولار لعمليات الاحتيال التي لا تربطها مثل هذه الروابط.

كما أظهرت هذه العمليات أداءً أقوى يوميًا، مع متوسط يومي للدخل يبلغ 4,838 دولار، مقارنةً بـ $518 لعمليات الاحتيال الأخرى، ومعالجة عدد أكبر بكثير من المعاملات يوميًا في المتوسط.

“تشير هذه المقاييس إلى كفاءة تشغيلية أعلى وإمكانية وصول أوسع للضحايا. يشير حجم المعاملات المتزايد إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكّن المحتالين من الوصول إلى المزيد من الضحايا وإدارتهم في وقت واحد، وهو اتجاه يتوافق مع التصنيع المستمر للاحتيال الذي كنا نتابعه. وعلى النقيض، فإن زيادة حجم الاحتيال تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعًا”، علقت Chainalysis.

وحذرت Chainalysis من أن هذه الاتجاهات تشير إلى مستقبل من المحتمل أن تتضمن فيه جميع عمليات الاحتيال تقريبًا دمج الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر.