شراء حسابات KYC من طرف ثالث هو في حد ذاته مخالفة صارخة يمنعها المنصة بشكل صريح. بمجرد أن يتعلق الأمر بتدفق الأموال، خاصة عند مشاركة حسابات متعددة في أنشطة الكسب أو إدارة الأموال، فإن التجميد من قبل إدارة المخاطر يكاد يكون بنسبة 100%، فقط مسألة وقت. وبغض النظر عما إذا كانت هناك عمليات أخرى بعد التجميد، أو إذا كانت تستخدم فعلاً للضرورة، فإن ذلك لا يغير الحقيقة الأساسية لهذه المخالفة.