العقود الآجلة
وصول إلى مئات العقود الدائمة
TradFi
الذهب
منصّة واحدة للأصول التقليدية العالمية
الخیارات المتاحة
Hot
تداول خيارات الفانيلا على الطريقة الأوروبية
الحساب الموحد
زيادة كفاءة رأس المال إلى أقصى حد
التداول التجريبي
مقدمة حول تداول العقود الآجلة
استعد لتداول العقود الآجلة
أحداث مستقبلية
"انضم إلى الفعاليات لكسب المكافآت "
التداول التجريبي
استخدم الأموال الافتراضية لتجربة التداول بدون مخاطر
إطلاق
CandyDrop
اجمع الحلوى لتحصل على توزيعات مجانية.
منصة الإطلاق
-التخزين السريع، واربح رموزًا مميزة جديدة محتملة!
HODLer Airdrop
احتفظ بـ GT واحصل على توزيعات مجانية ضخمة مجانًا
منصة الإطلاق
كن من الأوائل في الانضمام إلى مشروع التوكن الكبير القادم
نقاط Alpha
تداول الأصول على السلسلة واكسب التوزيعات المجانية
نقاط العقود الآجلة
اكسب نقاط العقود الآجلة وطالب بمكافآت التوزيع المجاني
المزيد
وزيرة الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أشار إلى حملة صارمة من قبل مصلحة الضرائب الأمريكية — حيث تستعد المصلحة لإجراء تدقيقات واسعة تستهدف المؤسسات المالية المشاركة في مخططات غسيل الأموال التي تؤثر على حسابات مينيسوتا.
هذا ليس مجرد عن البنوك. شركات خدمات الأموال (MSBs)، معالجو المدفوعات، وكل وسيط مالي قد يسهل تحويل أموال غير قانونية يواجه الآن تدقيقًا متزايدًا. شبكة الامتثال تتسع بسرعة.
أي شخص له يد في نقل رأس مال مشكوك فيه يجب أن يتوقع أن يطرق المحققون الباب. بالنسبة لقطاعات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، هذا يعزز أهمية بروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك. البيئة التنظيمية أصبحت أكثر صرامة.
---
说真的，这波AML/KYC合规真的跑不了，该交的智商税就交吧
---
Minnesota怎么这么倒霉，但反过来想，不合规的早晚得死
---
哈，金融中介都得绷着，老美这招釜底抽薪确实狠
---
加密业还敢搞灰色操作简直找死，风口来了
كان من المفترض أن يكون AML/KYC صارمًا منذ زمن، لتجنب وجود الكثير من الأموال غير المشروعة تتداول على السلسلة
لكن لماذا ولاية مينيسوتا مشهورة جدًا؟ أم أنها مجرد مثال
يجب أن يكون حسابات مينيسوتا حذرة جدًا، التحقيقات ستكون دقيقة جدًا
Bessent هذه المرة جادة جدًا، الشركات الممتثلة كانت يجب أن تكون جاهزة منذ زمن
مزودو الخدمات المالية عليهم ترقية أنظمتهم مرة أخرى، وهذه تكلفة إضافية
التدقيق في الامتثال، بصراحة، هو وضع الحواجز أمام المنصات الكبيرة والأصغر
يا إلهي، الآن مزودو خدمات الدفع في ورطة، التحقيقات ستتم واحدًا تلو الآخر وربما تستغرق حتى العام القادم
---
بيسنت يوجه إنذارًا لصناعة العملات الرقمية، الامتثال هو الطريق الوحيد لتجنب الموت
---
هاها، تلك المنصات التي لا تؤدي KYC بشكل جيد يجب أن تكون قلقة
---
حساب مينيسوتا؟ يبدو أن التدقيق هذه المرة حقيقي، يجب أن ننتبه
---
باختصار، الأمر يتعلق بالتحقيق في من يغسل الأموال، وليس لدينا تأثير على اللاعبين الجادين مثلنا، أليس كذلك
---
مقدمو خدمات الدفع أيضًا سيواجهون المشاكل، يبدو أنه لا أحد يستطيع الهروب
---
هذا جيد، البيئة التنظيمية أصبحت أكثر صرامة، الأيام السابقة من التساهل ستنتهي