مؤتمر محكمة شنغهاي الثانية حول "التوحيد القانوني في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية": حيازة الأفراد للعملات، وتداول العملات بشكل عام لا يُعتبر جريمة إدارة غير قانونية

رسالة TechFlow، في 8 يناير، عقدت محكمة شنغهاي الثانية الوسيطة مؤخراً ندوة “توحيد تطبيق القانون في قضايا الجرائم المتعلقة بالعملات الافتراضية”، وحللت ثلاثة موضوعات، من بينها:

1、يجب أن يكون تحديد “العلم الذاتي المسبق” في جرائم غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية شاملاً لمنع المسؤولية الموضوعية. يجب الحكم بشكل شامل على العلم الذاتي المسبق في جرائم غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية.

2、تحديد أنواع السلوك والمعايير النهائية لجرائم غسيل الأموال المتعلقة بالعملات الافتراضية: أولاً، يجب فهم بدقة “إخفاء أو إخفاء مصدر وطبيعة العائدات الإجرامية وإيراداتها” وهي طبيعة الجريمة؛ ثانياً، تنفيذ السلوك المحدد في العناصر المكونة لجريمة غسيل الأموال، أي إخفاء أو إخفاء العائدات الإجرامية وسلوك إيراداتها يعتبر إكمال الجريمة؛ ثالثاً، اتخاذ إجراءات صارمة وفقاً للقانون ضد جرائم غسيل الأموال والدفاع بحزم عن الأمن المالي الوطني.

3、تحديد جرائم التشغيل غير القانوني المتعلقة بالعملات الافتراضية: إذا لم يكن السلوك يتمتع بخصائص السلوك التجاري، وكان مقتصراً على الاحتفاظ الشخصي بالعملات أو المضاربة، فإنه لا يُعترف به عموماً كجريمة تشغيل غير قانونية. ومع ذلك، إذا كان الشخص يعلم بأن الآخرين يشترون أو يبيعون العملات الأجنبية بشكل غير قانوني أو متنكر، وأعطاه المساعدة من خلال طريقة استبدال العملات الافتراضية، وكان الحال خطيراً، فيجب الاعتراف به كشريك في جريمة التشغيل غير القانوني.