شرطة باكستان تداهم عصابة احتيال استثمار مشفرة، بقيمة حوالي 60 مليون دولار

في 27 ديسمبر، نفذت وحدة التحقيق الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية في باكستان (NCCIA) عملية مشتركة في كراتشي، حيث تم تدمير شبكة احتيال استثمارية عبر الإنترنت تُعرف باسم “مجموعة الاحتيال الدولية”، والتي كانت تتعامل بمبلغ يقارب 60 مليون دولار. خلال العملية، اعتقلت الشرطة 34 شخصًا في المرحلة 1 و6 من المجمع السكني الدفاعي، بينهم 15 أجنبيًا و19 باكستانيًا. قال وزير الداخلية في السند، رانجول، إن هذه العصابة كانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة الفورية لتنفيذ عمليات احتيال طويلة الأمد تعتمد على “تربية الحسابات”، حيث كانت تغري الضحايا المحليين والأجانب بالمشاركة في مشاريع تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية الوهمية. عثرت الشرطة على 37 جهاز كمبيوتر، و40 هاتفًا محمولًا، وأكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية، و6 أجهزة بوابات اتصال غير قانونية. أظهرت التحقيقات أن المحتالين أنشأوا منصات تداول وهمية لعرض بيانات أرباح مزيفة لكسب الثقة، وعند استثمار الضحايا حوالي 5000 دولار، يطالبونهم بدفع مبالغ إضافية تحت مسميات الضرائب، ورسوم السحب، ثم يقومون مباشرة بإغلاق الحسابات والاختفاء. عادةً ما تتجه الأموال أولاً إلى حسابات بنكية خارجية، ثم تُحول إلى عملات مشفرة لنقلها عبر الحدود. وأشار NCCIA إلى أن القضية تشمل عدة دول، ولا تزال التحقيقات جارية. حتى الآن، تم احتجاز 22 مشتبهًا قضائيًا.