احتيال كوينباس: المدعي العام في بروكلين يتهم رجلًا في قضية احتيال بقيمة $16 مليون - التفاصيل

! محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إفصاح الإعلان مكتب المدعي العام في بروكلين، مقاطعة كينغز، اتهم رجلاً بالاحتيال على $16 مليون من الأفراد غير المدركين من خلال التظاهر بأنه ممثل عن Coinbase. وقد أسفر الاحتيال المعقد، الذي يُزعم أنه استمر من أبريل 2023 إلى ديسمبر 2014، عن حوالي 100 ضحية، تم إجراء مقابلات مع 70 منهم خلال فترة التحقيق.

قراءة ذات صلة: كوين بيس تصعد الصراع التنظيمي مع دعوى قضائية ضد 3 ولايات## رجل من بروكلين يتم اتهامه في عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني على مستوى البلاد

في بيان صحفي يوم الجمعة، أعلن المدعي العام لمقاطعة بروكلين إريك غونزاليس أن وحدة العملات الافتراضية قد اتهمت رونالد سبيكتور من شيفسهد باي، بتنظيم احتيال متعدد الملايين عبر التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية. سبيكتور، المعروف أيضًا باسم “رونالد”، والذي تم التعرف عليه بأنه يبلغ من العمر 23 عامًا، زعم أنه تواصل مع عدة مستخدمين لموقع Coinbase متظاهرًا بأنه ممثل عن المنصة ليزعم أن أصول المستخدمين كانت معرضة لخطر السرقة، ووجههم لنقل أصولهم إلى محفظة عملة مشفرة جديدة محددة.

كما ذُكر سابقًا، تم العثور على ضحايا هذه الاحتيال في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك مقيم في كاليفورنيا الذي أبلغ عن خسارة قدرها $1 مليون، وآخر مقيم في فيرجينيا الذي فقد أكثر من 900,000 دولار. سبيكتور، الذي تم ربطه بمعرف تيليجرام @lolimfeelingevil، قام بشكل سيء بتمويه الأصول المسروقة عن طريق غسيلها من خلال خلاطات العملات الرقمية ومواقع القمار.

تمت محاكمة المدعى عليه البالغ من العمر 23 عامًا أمام القاضي في المحكمة العليا داني تشون بتهمة تتكون من 31 بندًا، بما في ذلك تهم السرقة الكبرى من الدرجة الأولى، وغسيل الأموال من الدرجة الأولى، ومخطط للاحتيال. ومع ذلك، تم احتجاز سبيكتور بشروط كفالة تبلغ 2.5 مليون دولار، بعد أن كشفت التحقيقات أيضًا عن خطط المحتال المزعوم للهروب إلى المكسيك.

القراءة ذات الصلة: مؤسس التشفير يكشف ما سيدفع سعر البيتكوين إلى 200,000 دولار في 2026## كوين بيس تتعاون مع السلطات

في حديثه عن القضية، أشاد بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، بجهود المدعي العام مع الإشارة أيضًا إلى التزام البورصة بحماية عملائها، وهو ما يتضح من مشاركتها في التحقيق.

قال جريوال:

نحن ممتنون للمدعي العام غونزاليس ومكتب المدعي العام في بروكلين على شراكتهم وعملهم الدؤوب لحماية الضحايا. في هذه الحالة، دعمت Coinbase التحقيق من خلال المساعدة في تحديد الجاني والعملاء الذين خدعهم، وتقديم الأدلة لضمان إمكانية توجيه التهم إليه، ومساعدة جهود إنفاذ القانون لتتبع واستعادة الأموال المرتبطة بمخطط التصيد الاحتيالي. نحن ملتزمون بحماية عملائنا والعمل جنبًا إلى جنب مع إنفاذ القانون لمحاسبة المحتالين والمساعدة في تحقيق العدالة للذين يتعرضون للأذى.

في غضون ذلك، تعهد غونزاليس بتنظيف بروكلين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، خاصة تلك التي تستغل المستخدمين الأبرياء للعملات الرقمية.

قال المدعي العام في بروكلين:

مكتبي ملتزم بضمان عدم تحول بروكلين إلى مركز للاحتيالات عبر الإنترنت، وسنواصل القضاء على كل حالة من حالات الاحتيال في العملات الرقمية، وهي مشكلة خطيرة تتفجر في جميع أنحاء البلاد. سنقوم بالتحقيق في المخالفين باستخدام أحدث التقنيات، وتجميد أصولهم كلما كان ذلك ممكنًا، ومساعدة الضحايا.

في وقت النشر، أفادت أيضًا مكتب غونزاليس بأن 105,000 دولار نقدًا وحوالي 400,000 دولار من أصول العملات الرقمية قد تم مصادرتها من المدعى عليه خلال التحقيق، مع جهود مستمرة للوصول إلى المزيد من الأصول المسروقة.

إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة تبلغ 2.96 تريليون دولار في الرسم البياني اليومي | المصدر: الرسم البياني TOTAL على Tradingview.comالصورة المميزة من WEAU، الرسم البياني من Tradingview ! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى مُعَد بدقة، دقيق، وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير صارمة في مصادر المعلومات، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من الخبراء في التكنولوجيا والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتوياتنا لقرائنا.