المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: الشرطة الفيدرالية تلقي القبض على 8 أشخاص مرتبطين بـ “فرعون البيتكوين” لغسل الأموال في برازيليا الرابط الأصلي:

عملية Kryptolaundry

أطلقت الشرطة الفيدرالية يوم الثلاثاء (9) عملية Kryptolaundry لتفكيك مخطط واسع لجمع استثمارات غير قانونية وغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة في منطقة العاصمة الفيدرالية.

تشير المعلومات إلى أن الأمر يتعلق بمجموعة مرتبطة بـ غلايدسون أكاتسيو دوس سانتوس، المعروف بـ “فرعون البيتكوين”، الذي ترك آلاف المستثمرين في خسائر بسبب هرم GAS للاستشارات المالية.

وفقًا للتحقيقات، حركت المجموعة أكثر من 2.7 مليار ريال برازيلي، تم تحديد 404 مليون ريال منها كمصادر غير قانونية تهدف إلى إثراء قادتها. ومع ذلك، فإن المجموع، حقق المجرمون أرباحًا بقيمة 3.8 مليار ريال برازيلي من خلال استهداف ما لا يقل عن 62 ألف ضحية في البرازيل.

تم إصدار 24 أمر تفتيش وحجز و9 أوامر احتجاز احترازية، شملت 45 مشتبهًا بهم من أفراد وشركات. تم القبض على ستة أشخاص في منطقة العاصمة الفيدرالية واثنين في إسبانيا، في عملية تنسيق مع السلطات الدولية.

قضت العدالة بحظر وصول ما يصل إلى 685 مليون ريال في حسابات بنكية، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكات سكنية وزراعية، بما في ذلك عقارات فاخرة ومزارع ومشاريع تجارية يُزعم أنها استخدمت لإخفاء مصدر الأموال.

المخطط قيد التحقيق

كانت النواة التجارية للمجموعة المرتبطة بمخطط “فرعون البيتكوين” تُنظم وتتحكم في عشرات الشركات الوهمية لتفتيت القيم، وإخفاء الثروات، وشراء ممتلكات عالية القيمة.

تُظهر التحقيقات أن المجموعة كانت تعمل بمظهر قوي من الشرعية، حيث كانت تقدم استثمارات في الأصول الرقمية تُعرض على أنها “آمنة” وتعد بعائد مرتفع، بنسبة 10% شهريًا. لجذب المستثمرين، كانوا يستخدمون عقودًا معقدة، وفعاليات حضورية، وترويج مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، وفقًا للشرطة الفيدرالية، كانت جزءًا كبيرًا من الأموال المجمعة يُحول لثروة قادة المنظمة الإجرامية، الذين كانوا يستخدمون العملات المشفرة كوسيلة لصعوبة تتبع القيم المالية.

يمكن للمشتبه بهم أن يواجهوا تهمًا تتعلق بالجرائم المالية، وغسل الأموال، والمنظمات الإجرامية، والتزوير الإداري، وجرائم أخرى ذات صلة.