وزارة العدل تحقق الإدانة التاسعة في سرقة العملات الرقمية $263M : مغسل أموال يعترف بالذنب بموجب قانون الجريمة المنظمة (RICO)

المصدر: CoinEdition العنوان الأصلي: وزارة العدل الأمريكية تحقق الإدانة التاسعة في عملية احتيال $263M Crypto: غاسل أموال يعترف بالذنب في قضية RICO الرابط الأصلي:

نظرة عامة

نجحت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) في تحقيق إدانة جديدة في عملية احتيال هندسة اجتماعية كبرى سرقت ملايين الدولارات من العملات الرقمية على مدار عدة سنوات.

ووفقًا للمدعية العامة الأمريكية جينين فيريس بيرو، أقر إيفان تانغيمان بالذنب في المشاركة ضمن منظمة متأثرة بالابتزاز والفساد $263 RICO( قامت بتسهيل سرقة مئات الملايين من أصول العملات الرقمية عبر مخططات الهندسة الاجتماعية.

العضو التاسع في عصابة الاحتيال يقر بالذنب

أقر الشاب البالغ من العمر 22 عامًا من نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، بالذنب أمام قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتيلي يوم الاثنين، 8 ديسمبر 2025. وقد أدانت وزارة العدل حتى الآن تسعة أعضاء من مخطط “تسمين الخنازير” الذي بدأ من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025.

ينتظر تانغيمان النطق بالحكم في 24 أبريل 2026، بعد أن وُجهت إليه تهمة المساعدة في غسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لصالح العصابة. وتكشف وثائق المحكمة أن تانغيمان استأجر منازل فاخرة لأعضاء آخرين في لوس أنجلوس وميامي، بتكلفة تتراوح بين 40,000 و80,000 دولار شهريًا.

وفي إحدى الحالات، ساعد تانغيمان مالون لام في غسل حوالي )مليون دولار عن طريق تحويل العملات الرقمية إلى عملة نقدية. كما أعلنت المحكمة عن اتهام ثلاثة متهمين إضافيين بتآمر وفقًا لقانون RICO: نيكولاس ديليكاف، مصطفى إبراهيم، ودanish زلفقار.

في 18 نوفمبر 2025، أقر كونال ميهتا بالذنب في مساعدة نفس العصابة على غسل $3 مليون دولار، مقابل عمولة بنسبة 10% لتحويل الأصول الرقمية المسروقة إلى نقد.

تحقيق على السلسلة يؤدي إلى اعتقالات كبرى

لعب محقق البلوكشين ZachXBT دورًا حاسمًا في هذا التحقيق، حيث ساعد أجهزة إنفاذ القانون في تتبع أكثر من 4,000 بيتكوين $25 BTC(، بقيمة تقارب )مليون دولار، تم سرقتها من ضحية واحدة في عام 2024.

مؤخرًا، أعلن ZachXBT أن زلفقار تم القبض عليه مع مصادرة أكثر من $243 مليون دولار من قبل السلطات. ووفقًا لتحليل ZachXBT، كان المشتبه به متورطًا أيضًا في حادثة تبديل شريحة SIM في أغسطس 2023 أدت إلى تسريب معلومات شخصية لعدة كيانات بارزة في مجال العملات الرقمية، مما أسفر عن خسائر تتجاوز $18 مليون دولار.

تأثير على الصناعة

تمثل إدانة تسعة أعضاء من العصابة تقدمًا كبيرًا لصناعة العملات الرقمية. ومع تبني الأصول الرقمية بشكل متزايد من قبل المستثمرين المؤسسيين والأفراد، تظهر هذه الإجراءات التزامًا بالشفافية والأمن في أسواق الكريبتو.

وقد أثبتت التقنيات التحقيقية المتقدمة التي تستخدمها الشركات عبر تحليل البلوكشين فعاليتها في حماية الأصول الرقمية ضمن النظام المالي اللامركزي.