فضيحة مكافحة الفيضانات في الفلبين مرتبطة بعمليات غسيل أموال بالعملات المشفرة

المصدر: CryptoNewsNet
العنوان الأصلي: فضيحة مكافحة الفيضانات في الفلبين مرتبطة بعمليات غسيل أموال بالعملات الرقمية
الرابط الأصلي:

النتائج الرئيسية

• ربط المحققون أموال الفساد في مشاريع مكافحة الفيضانات بعمليات غسيل أموال عبر العملات الرقمية باستخدام تيذر (USDT).
• يُشتبه في أن عصابات مرتبطة بـ"Pogo" تستخدم الأصول الرقمية لإخفاء المعاملات المالية غير المشروعة.
• يركّز مجلس مكافحة غسيل الأموال الفلبيني على منصات تداول العملات الرقمية للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة.

العلاقة بين الفساد والعملات الرقمية

اكتشف المحققون في الفلبين وجود صلة بين فضيحة الفساد الكبرى في مشاريع مكافحة الفيضانات وعمليات غسيل الأموال عبر العملات الرقمية. يُزعم أن الأموال المخصصة لمشاريع مكافحة الفيضانات تم تحويلها إلى منصات تداول العملات الرقمية. ويبدو أن أثر الأموال يشمل أشخاصاً مرتبطين بمشغلي الألعاب الخارجية الفلبينية (Pogos) الذين تم حظرهم من قبل الحكومة العام الماضي.

وبحسب سلطات مكافحة الجرائم الإلكترونية، فقد تم ربط الأصول الرقمية المتعلقة بفضيحة مكافحة الفيضانات بعمليات احتيال بالعملات الرقمية. وقد تم تحويل هذه الأموال إلى أصول رقمية، بما في ذلك تيذر (USDT)، وهي عملة مستقرة شهيرة. كشف المحققون عن أن مبالغ كبيرة تتراوح بين 50 مليون و100 مليون بيزو يتم تحويلها إلى عملات رقمية.

استخدام تيذر في غسيل أموال الفساد

لم يكن استخدام تيذر في فضيحة مكافحة الفيضانات مفاجئًا. حيث أن تيذر (USDT) يُستخدم على نطاق واسع في معاملات العملات الرقمية بجنوب شرق آسيا. ووفقًا لخبراء الصناعة، فإن سيولة USDT تجعلها مثالية للمعاملات الكبرى في المنطقة.

أصبحت معاملات تيذر في الفلبين وسيلة شائعة لغسيل الأموال غير المشروعة. وقد وجد المحققون أن الأموال المرتبطة بفضيحة الفساد يتم تحويلها عبر حسابات متعددة، ويُعتقد أن هذه الحسابات تدار من قبل عصابات مرتبطة بـ"Pogo" متورطة في أنشطة غير قانونية مختلفة.

وقد جمّد مجلس مكافحة غسيل الأموال الفلبيني الحسابات المرتبطة بهذه المعاملات. وركّز المجلس على تيذر والعملات الرقمية الأخرى، مسلّطًا الضوء على دورها في عمليات غسيل الأموال. ووفقًا لمركز التحقيق والتنسيق في الجرائم الإلكترونية، هناك صلة واضحة بين هذه المعاملات والأشخاص المتورطين في فضيحة الفساد.

قنوات العملات الرقمية تُستخدم للفساد والأنشطة الإجرامية

وجدت السلطات أن العملات الرقمية تُستخدم بشكل متزايد لأغراض غير قانونية. فقد أصبحت معاملات العملات الرقمية الطريقة المفضلة لغسيل الأموال المرتبطة بجرائم مثل الخطف والاتجار بالمخدرات. ويقوم المغسلون بتمرير الأموال عبر محافظ ومنصات تداول مختلفة لإخفاء الأثر.

ويعتقد المحققون أيضًا أن منظمي رحلات القمار في الكازينوهات لهم دور في عملية الغسيل. فقد استخدم مسؤولون في الأشغال العامة مرتبطون بفضيحة مكافحة الفيضانات الكازينوهات لتحويل رشاويهم إلى عملات رقمية، وبعد صرف شرائح الكازينو يتم إيداع العائدات كأرباح.

التحديات التنظيمية

يسلط الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية في تحويل الأموال غير المشروعة الضوء على مخاوف متزايدة. ولا تزال السلطات تراقب الوضع عن كثب، إلا أن البيئة التنظيمية المرنة في الفلبين تجعل من الصعب تتبع جميع المعاملات. ولا يزال سوق العملات الرقمية في البلاد خاضعًا لأنظمة مرنة يستغلها المجرمون للانتفاع من نقاط ضعف النظام.