وزارة العدل الأمريكية صادرت عملات مشفرة بقيمة ملايين الدولارات في قضية احتيال إلكتروني

أبلغت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة أكثر من 2.8 مليون دولار في العملات المشفرة، بالإضافة إلى 70,000 دولار نقدًا وسيارة فاخرة في إطار القضية ضد إيانيس ألكسندروفيتش أنترابينكو، المتهم بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.

تم الكشف عن أوامر الاعتقال الستة المعنية للأصول في المحاكم الجزئية في المنطقة الشرقية من فيرجينيا والمنطقة المركزية من كاليفورنيا والمنطقة الشمالية من تكساس.

وفقًا للبيانات التي حصلت عليها التحقيقات، استخدم أنترونيكو وشركاؤه برنامج الفدية زبلين، مستهدفين أفرادًا وشركات ومنظمات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

قاموا بتشفير وسرقة بيانات الضحايا، ثم طلبوا فدية لفك تشفيرها أو عدم نشرها علنًا أو حذفها.

يلاحظ المحققون أن أنترابينكو كان يغسل الأموال من خلال الميكسر المشفر ChipMixer ( الذي تم القضاء عليه في عام 2023 خلال عملية خاصة دولية )، وكذلك تبادل العملات المشفرة مقابل النقد مع الودائع البنكية المهيكلة لاحقًا.

منذ إنشائها في عام 2020، حققت وحدة جرائم الكمبيوتر وحقوق الملكية الفكرية (CCIPS) إدانة أكثر من 180 مجرمًا إلكترونيًا، واستعادة أكثر من 350 مليون دولار للضحايا، ومنع دفع أكثر من 200 مليون دولار كفدية.

نذكّر أنه في مارس من هذا العام، كشفت وزارة العدل الأمريكية عن مخطط تشفير لتمويل إرهابيي حماس بمبلغ يتجاوز 200000 USDT.