اعتقلت شرطة فيتنام أعضاء من هرم العملات المشفرة Paynet Coin بمبلغ 200 مليون دولار

قالت شرطة فيتنام إنها قضت على أكبر عملية احتيال في البلاد تتعلق بالعملة المشفرة، المبنية حول عملة Paynet Coin (PAYN)، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية. خلال العملية، تم القبض على 20 شخصًا، بما في ذلك المشتبه به الرئيسي، نجوين فان ها البالغ من العمر 45 عامًا من محافظة زيا لاي.

وفقًا للسلطات، جذب المحتالون آلاف المستثمرين من خلال مواقع FMCPAY.com و AFF2024.com. لقد وعدوا بدخل شهري يصل إلى 9% ومكافآت لجذب المشاركين الجدد. تم توجيه أموال القادمين الجدد إلى دفع مستحقات المودعين القدامى، مما يدل على نموذج كلاسيكي لعملية الاحتيال المالي، كما أكد رجال الأمن.

أثبت التحقيق أن عملة Paynet تم تقديمها كمشروع قانوني مسجل في الولايات المتحدة، مع إمكانية حجز تذاكر الطيران والفنادق، بالإضافة إلى وجود بورصة مسجلة على ما يبدو. لزيادة الثقة، نظمت المجموعة عروضًا في فنادق خمس نجوم.

تدعي السلطات أن نغوين فان ها قد سحب شخصيًا حوالي 200 مليون دولار. في وقت الاعتقالات، كانت الأموال لا تزال تتدفق، بما في ذلك من مستثمرين من الهند والفلبين. وأبلغت شرطة مقاطعة فوك ثو عن تجميد ومصادرة أصول بقيمة 38 مليون دولار، بما في ذلك النقود والعملات الأجنبية والعقارات.

ها، تم اتهام نائبه فام فيت لاب وغيرهم من المشاركين بانتهاك قوانين التسويق متعدد المستويات واستخدام الشبكات الإلكترونية للاستيلاء غير القانوني على الممتلكات.

في يوليو 2025، كشفت أوكرانيا أيضًا عن مخطط واسع النطاق للاحتيال في العملات المشفرة. وفقًا للشرطة، أصبح ضحايا المحتالين مواطنين من ألمانيا وسلوفاكيا والولايات المتحدة وكندا وجمهورية التشيك. كان المشاركون في المخطط، الذين يجيدون اللغة الأجنبية، يقومون بخداعهم وسرقة أموالهم، متظاهرين بأنهم موظفون في شركات استثمار وهمية.

نذكركم أننا كتبنا أن المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs دو كوان اعترف بالذنب في الاحتيال بمبلغ 40 مليار دولار.