فضيحة مكافحة الفيضانات في الفلبين مرتبطة بعمليات غسيل أموال بالعملات المشفرة

قام المحققون بربط أموال الفساد في مشاريع مكافحة الفيضانات بعمليات غسيل أموال عبر العملات الرقمية باستخدام تيثر (USDT).

يُشتبه في أن جماعات مرتبطة بـ"بوجو" تستخدم الأصول الرقمية لإخفاء المعاملات المالية غير المشروعة.

يركز مجلس مكافحة غسيل الأموال الفلبيني على منصات تداول العملات الرقمية للحد من تدفق الأموال غير القانونية.

اكتشف المحققون في الفلبين وجود صلة بين فضيحة الفساد الكبرى في مشاريع مكافحة الفيضانات في البلاد وعمليات غسيل الأموال عبر العملات الرقمية. ويُزعم أن الأموال المخصصة لمشاريع مكافحة الفيضانات تم تحويلها إلى منصات تداول العملات الرقمية. ويبدو أن مسار الأموال يشمل أفراداً مرتبطين بمشغلي الألعاب عبر الإنترنت الفلبينيين (Pogos) الذين حظرتهم الحكومة العام الماضي.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، أفادت سلطات مكافحة الجرائم الإلكترونية بأنها عثرت على أصول رقمية مرتبطة بفضيحة الفساد في مشاريع مكافحة الفيضانات متصلة بعمليات احتيال بالعملات الرقمية. وقد تم تحويل هذه الأموال إلى أصول رقمية، بما في ذلك تيثر (USDT)، وهي عملة مستقرة شهيرة. وكشف المحققون أن مبالغ ضخمة من الأموال تتراوح بين 50 مليون و100 مليون بيزو تم تحويلها إلى عملات رقمية.

استخدام تيثر لغسيل أموال الفساد

يأتي استخدام تيثر في فضيحة مكافحة الفيضانات دون مفاجأة. إذ أن تيثر (USDT) مستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا في معاملات العملات الرقمية. وأوضح لويس بوينافينتورا، رئيس العملات الرقمية في GCash، أن سيولة USDT تجعلها مثالية للمعاملات الكبرى في المنطقة.

أصبحت معاملات تيثر في الفلبين طريقة شائعة لغسيل الأموال غير المشروعة. ووجد المحققون أن الأموال المرتبطة بفضيحة الفساد تم تحويلها عبر حسابات متعددة. ويعتقد أن هذه الحسابات تُدار من قبل جماعات مرتبطة بـ"بوجو"، والتي شاركت في أنشطة غير قانونية مختلفة.

قام مجلس مكافحة غسيل الأموال الفلبيني بتجميد الحسابات المرتبطة بهذه المعاملات. وركز المجلس على تيثر والعملات الرقمية الأخرى، مسلطاً الضوء على دورها في مخططات غسيل الأموال. وصرّح ريناتو بارايسو، المدير التنفيذي المؤقت لمركز التحقيق والتنسيق في الجرائم الإلكترونية: “هناك صلة مؤكدة بين هذه المعاملات والأشخاص المتورطين في فضيحة الفساد”.

قنوات العملات الرقمية تُستخدم للفساد والأنشطة الإجرامية

وجدت السلطات أن العملات الرقمية تُستخدم بشكل متزايد لأغراض غير قانونية. فقد أصبحت معاملات العملات الرقمية الوسيلة المفضلة لغسيل الأموال المرتبطة بجرائم مثل الخطف وتهريب المخدرات. وأشار بارايسو إلى أن القائمين على عمليات الغسيل قاموا بتحويل الأموال عبر محافظ ومنصات تداول متعددة لإخفاء المسار.

ويعتقد المحققون أيضاً أن مشغلي رحلات الكازينو يلعبون دوراً في عملية الغسيل. ويُقال إن مسؤولين في الأشغال العامة المرتبطين بمخطط فساد مشاريع مكافحة الفيضانات استخدموا الكازينوهات لتحويل رشاواهم إلى عملات رقمية. وبعد صرف شرائح الكازينو، تم إيداع العائدات كأرباح.

يتم تقديم الاتجاه المتزايد لاستخدام العملات الرقمية في تحويل الأموال غير المشروعة من خلال هذه الأساليب. ولا تزال الحالة تحت أعين السلطات الساهرة، لكن عدم وجود تنظيم صارم في الفلبين يجعل من الصعب تتبع جميع المعاملات. ولا يزال سوق العملات الرقمية في البلاد يخضع لأنظمة ضعيفة، وهو ما يمثل ميزة للمجرمين إذ يمكنهم استغلال ثغرات النظام.